Украинская мафия на Пхукете
В одном из отелей курортного острова Пхукет арестовали двоих мужчин с Украины, которые руководили агентствами по трудоустройству в США. Их обвиняют в сговоре с целью укрытия нелегальных мигрантов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О других участниках мафии пока не сообщалось. Об их задержании было объявлены в четверг, 21-ого апреля.
Подозреваемые были объявлены в розыск по ордерам на арест в США за сговор с целью предоставления убежища нелегальным мигрантам, отмывание денег и налоговом мошенничестве, сообщил генерал-майор Джирабхоп. Ведомства действовали совместно, поэтому им удалось добиться эффективных результатов.
Так, Управление по расследованиям внутренней безопасности США (NSI) обратилось в Центральное бюро расследований (CIB) за помощью в поиске и задержании двух мужчин, которые бежали в Таиланд после совершения предполагаемых преступлений в период с 2007-ого по 2021 год.
По версии следствия, они управляли агентствами по трудоустройству во Флориде (штат CIF) и трудоустроили сотни нелегальных мигрантов в отелях, барах, ресторанах и других местах. Уточняется, что за время своей деятельности они незаконно заработали 5,28 млрд рублей и уклонились от уплаты налогов в США на сумму 790 млн. рублей, о чем заявил глава CIB.
Полицейское расследование привело к аресту двух подозреваемых на вилле в курортной провинции Пхукет 19-ого апреля. Двоих украинских туристов в возрасте 37 и 39 лет допрашивали с привлечением переводчика. По данным издания, они готовы бороться за свои права в суде.
Тем временем, власти США намерены добиваться их экстрадиции, чтобы подозреваемые предстали перед американским судом.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.